本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會無否決、修改提案的情況，亦無新提案提交表決；
2、本次股東大會以現(xiàn)場表決方式召開。
一、會議召開和出席情況
公司董事會于2006年4月27日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關于召開中捷縫紉機股份有限公司2006年第二次臨時股東大會的通知》，2006年5月15日上午九時，公司2006年第二次臨時股東大會在浙江省玉環(huán)縣大麥嶼開發(fā)區(qū)本公司綜合辦公樓一樓會議室召開，本次會議由公司第二屆董事會第十九次（臨時）會議決議召集，董事長蔡開堅先生主持。股東及代理人共計六名出席了會議（其中股東蔡冰委托蔡開善代為出席，股東佐藤秀一委托唐為斌代為出席，股東北京網(wǎng)智通信息技術有限公司委托蔡開堅代為出席），代表股份共計77，280，000股（其中內(nèi)資股東代表股份76，507，200股，外資股東代表股份772，800股），占公司股份總數(shù)的56.16%，符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)的要求及現(xiàn)行《公司章程》的有關規(guī)定。北京市君澤君律師事務所郭曉雷律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
二、提案審議情況
大會以記名投票表決方式審議以下議案，審議表決結果如下：
�。ㄒ唬豆竟善逼跈嗉钣媱潱ú莅福罚ā豆竟善逼跈嗉钣媱潱ú莅福房d于2006年4月27日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)）
1、激勵對象的確定依據(jù)及范圍
表決結果：同意77，280，000股（其中內(nèi)資股東同意76，507，200股，外資股東同意772，800股），反對0股，棄權0股，同意的股份數(shù)占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的100%。
2、股權激勵計劃所涉及的股票來源和股票數(shù)量
表決結果：同意77，280，000股（其中內(nèi)資股東同意76，507，200股，外資股東同意772，800股），反對0股，棄權0股，同意的股份數(shù)占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的100%。
3、激勵對象的股票期權分配情況
（1）李瑞元獲授股75萬份股票期權的議案；
關聯(lián)股東蔡開堅、蔡冰、中捷控股集團有限公司、玉環(huán)興業(yè)服務有限公司回避表決，同意5，409，600股（其中內(nèi)資股東同意4，636，800股，外資股東同意772，800股），反對0股，棄權0股，同意的股份數(shù)占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的100%。
�。�2）單升元獲授股55萬份股票期權的議案；
關聯(lián)股東中捷控股集團有限公司、玉環(huán)興業(yè)服務有限公司回避表決，同意54，868，800股（其中內(nèi)資股東同意54，096，000股，外資股東同意772，800股），反對0股，棄權0股，同意的股份數(shù)占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的100%。
�。�3）徐仁舜獲授股55萬份股票期權的議案；
關聯(lián)股東玉環(huán)興業(yè)服務有限公司回避表決，同意64，915，200股（其中內(nèi)資股東同意64，142，400股，外資股東同意772，800股），反對0股，棄權0股，同意的股份數(shù)占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的100%。
�。�4）唐為斌獲授股55萬份股票期權的議案；
同意77，280，000股（其中內(nèi)資股東同意76，507，200股，外資股東同意772，800股），反對0股，棄權0股，同意的股份數(shù)占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的100%。
�。�5）張志友獲授股55萬份股票期權的議案；
同意77，280，000股（其中內(nèi)資股東同意76，507，200股，外資股東同意772，800股），反對0股，棄權0股，同意的股份數(shù)占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的100%。
�。�6）金啟祝獲授股55萬份股票期權的議案；
關聯(lián)股東中捷控股集團有限公司、玉環(huán)興業(yè)服務有限公司回避表決，同意54，868，800股（其中內(nèi)資股東同意54，096，000股，外資股東同意772，800股），反對0股，棄權0股 |
